香港公司账户频繁新增海外陌生收款人,会触发银行风控吗?
安丽国际
会,银行反洗钱系统会标记频繁新增境外收款方,大额转账前建议提前留存对应购销合同,转账备注清晰标注订单号、货款,降低核查问询概率。